日前，據(jù)上海一中法院官方微信消息，3月30日，上海市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判被告人余剛、張玉豐等人集資詐騙案，對(duì)余剛、張玉豐以集資詐騙罪分別判處無(wú)期徒刑、有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五千萬(wàn)元、五百萬(wàn)元人民幣；對(duì)李昊原、劉玉成、吳華、洪霞四名被告人以非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑八年至四年不等刑罰，并處四十萬(wàn)元至二十萬(wàn)元不等罰金。
2.8萬(wàn)人被騙
經(jīng)法院審理查明，2013年12月至2018年7月，余剛伙同張玉豐、李昊原，先后以上海永利寶金融信息服務(wù)有限公司、上海永利寶網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司、上海瀟謙互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司的名義運(yùn)營(yíng)“永利寶”“火理財(cái)”線上P2P平臺(tái)。
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，該犯案團(tuán)伙采用廣告宣傳、電話推銷等方式公開宣傳，虛設(shè)借款標(biāo)的與虛構(gòu)第三方擔(dān)保，夸大投資項(xiàng)目的盈利能力，并以承諾年化收益率6%至12%的高額收益為誘餌，向社會(huì)公眾非法募集資金。
其間，余剛將“火理財(cái)”P2P平臺(tái)整體轉(zhuǎn)讓給涉案人洪海舟。在洪海舟等人指使下，被告人劉玉成、吳華、洪霞繼續(xù)采用上述方法向社會(huì)公眾非法募集資金。余剛等人非法募集資金共計(jì)99.32億余元，造成2.8萬(wàn)余名被害人經(jīng)濟(jì)損失12.77億余元。
據(jù)央廣網(wǎng)早前報(bào)道，2018年7月17日，上海市公安局浦東分局根據(jù)群眾舉報(bào)線索，對(duì)上海永利寶網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司、上海瀟謙互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?。同?/span>9月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，上海公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作，將“永利寶”“火理財(cái)”平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。
上海一中院認(rèn)為，被告人余剛、張玉豐作為永利寶金融公司、永利寶科技公司、瀟謙公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人李昊原、劉玉成、吳華、洪霞作為相關(guān)公司的其他責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。余剛等人的行為給被害人造成了特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融秩序，結(jié)合該案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出判決。
據(jù)了解，被告人家屬、被害人代表等共計(jì)10余人旁聽了宣判。上海市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作，對(duì)在逃的涉案人員繼續(xù)予以追捕、追訴。
員工曾用自家APP“報(bào)警”
2018年7月，永利寶員工在自家APP上發(fā)送的消息彈窗，稱董事長(zhǎng)余剛和首席執(zhí)行官?gòu)堄褙S失去了聯(lián)系，請(qǐng)大家速速報(bào)警進(jìn)行維權(quán)。同時(shí)永利寶也通過(guò)微博發(fā)布一條：請(qǐng)各位投資人報(bào)警維權(quán)。
上海警方隨即以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?，并在公安部的統(tǒng)一指揮下，在2018年8月赴菲律賓開展專部工作，于8月26日在當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的協(xié)助下抓獲余剛等3人，并將其押解回上海。
2020年9月8日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)余剛、張玉豐等6名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審公開開庭審理。
與任何形式的非法集資說(shuō)“不！”
一直以來(lái)，金融亂象層出不窮。有金融從業(yè)人士向券商中國(guó)記者表示，當(dāng)前還需要國(guó)家大力整治金