“你好，我是來(lái)自幣安的客服，現(xiàn)邀請(qǐng)您加入我們的‘?dāng)?shù)字貨幣’交流群，一起分享學(xué)習(xí)投資技巧……”近兩日，北京商報(bào)記者頻繁接到關(guān)于虛擬代幣投資的營(yíng)銷電話，該人員問(wèn)是否有“數(shù)字貨幣”投資需求，并號(hào)稱有“專業(yè)幣圈交流群”，可手把手帶領(lǐng)投資價(jià)值盤(pán)、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，甚至一夜暴富。
近期隨著虛擬幣價(jià)格大漲，幣圈通過(guò)電話拉人頭、微信群帶單，誘導(dǎo)新用戶炒幣的亂象再次泛濫，甚至有機(jī)構(gòu)以“數(shù)字貨幣”之名行幣圈詐騙之實(shí)，號(hào)稱年化收益最高可達(dá)600%，但實(shí)際卻是引導(dǎo)用戶買幣甚至進(jìn)行合約交易，其中風(fēng)險(xiǎn)尤須警惕。
實(shí)則誘導(dǎo)合約交易
當(dāng)前，央行數(shù)字貨幣試點(diǎn)在深圳、蘇州、北京、成都等地加速鋪開(kāi)，不論是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人，參與試點(diǎn)積極性空前。不過(guò)，央行數(shù)字貨幣熱度上漲的同時(shí)，也有幣圈機(jī)構(gòu)乘風(fēng)再起，披著“數(shù)字貨幣”的外衣，打著“一夜暴富”的口號(hào)，制造一個(gè)個(gè)新騙局。
3月9日，北京商報(bào)記者通過(guò)百度搜索“數(shù)字貨幣”關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)，目前，仍有不少以“數(shù)字貨幣”為噱頭，但實(shí)際是吸引用戶投資虛擬幣的平臺(tái)。以其中一個(gè)名為“區(qū)塊鏈龍騎士團(tuán)隊(duì)”的平臺(tái)為例，其號(hào)稱可提供專業(yè)的幣圈社群服務(wù)，現(xiàn)貨年化收益最高可達(dá)600%。
如何實(shí)現(xiàn)這么高的收益？平臺(tái)進(jìn)一步宣傳，可免費(fèi)進(jìn)入幣圈社群了解。北京商報(bào)記者點(diǎn)擊后，需先添加該平臺(tái)彈出的個(gè)人微信號(hào)，一個(gè)名為“多姐”的人士向記者發(fā)來(lái)了一份關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)“COINBENE”的宣傳海報(bào)及操作指南。該平臺(tái)號(hào)稱“百倍收益”“無(wú)門檻”“無(wú)均攤”，專注永續(xù)合約；而指南中則進(jìn)一步介紹了關(guān)于該平臺(tái)認(rèn)證以及“C2C充值”“C2C提現(xiàn)”“充幣”“提幣”“合約下單”等一系列操作方式。
從操作指南來(lái)看，該交易所買幣可支持銀行卡交易、支付寶交易等多個(gè)支付方式，該人士告訴北京商報(bào)記者，必須在COINBENE進(jìn)行認(rèn)證、充提幣、合約交易后，才能申請(qǐng)進(jìn)入幣圈投資社群。
目前，幣圈所稱的合約交易，又稱期貨交易，是一種將交易品遠(yuǎn)期交易的模式。一是既能做多又能做空，可雙向獲利；二是可以加杠桿，以小博大。通過(guò)合約交易及交易所推出的上百甚至上千倍杠桿，讓本就波動(dòng)巨大的幣市也變得更加危險(xiǎn)瘋狂。北京商報(bào)記者注意到，就在截至3月9日16時(shí)46分的近24小時(shí)內(nèi)，合約帝數(shù)據(jù)顯示，共有64996名幣民爆倉(cāng)，爆倉(cāng)金額達(dá)5.33億美元。
充值39萬(wàn)元后“打水漂”
“虛擬幣是近幾個(gè)月的熱門詞，無(wú)論是從特斯拉CEO馬斯克公開(kāi)喊單帶貨，還是最近美圖秀秀母公司購(gòu)買虛擬幣的事件，整個(gè)市場(chǎng)熱度由機(jī)構(gòu)和大V掀起，加速了虛擬幣的市場(chǎng)狂熱氣氛。”上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)人工智能變革與管理學(xué)院區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰稱。
3月9日，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)文稱，近日接到市民報(bào)警稱，在家通過(guò)股票交流微信群添加了一個(gè)微信好友，對(duì)方講述“數(shù)字貨幣”投資的相關(guān)知識(shí)并向其推薦購(gòu)買“數(shù)字貨幣”賺錢。該市民信以為真，陸續(xù)向“ 泰達(dá)幣AAC永續(xù)合約”App平臺(tái)充值共計(jì)39萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，這才意識(shí)到被騙報(bào)警。目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
武