央廣網(wǎng)北京5月20日消息（記者孫瑩）據(jù)中央廣播電視總臺中國之聲《新聞晚高峰》報道，近些年，作為一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，比特幣連年暴漲，挖礦機一機難求……比特幣的“瘋狂”不僅產(chǎn)生了神秘的“幣圈”，也讓各種效仿比特幣的新型虛擬幣、加密幣交易“一路狂飆”。
交易的繁榮，利益的誘惑，隨之而來的是各種“風險”，所謂的資深炒家、虛擬幣愛好者，有低價買進高價賣出賺得盆滿缽滿的，也有深陷“圈套”血本無歸的。
近日，江蘇省淮安市清江浦檢察院辦理了一起詐騙虛擬幣案件，幫人“炒幣”賺差價的資深玩家阿偉被騙700多萬元。他是怎么落入圈套的呢？
幫人“炒幣”賺差價 資深玩家被騙700余萬
30歲的阿偉，從事比特幣等虛擬幣交易7年多，因為入行早、懂操作，逐漸成為了“幣圈”的網(wǎng)紅，很多人慕名找他交易。去年11月，阿偉經(jīng)“幣友”介紹，認識了同樣做虛擬幣交易的阿明和阿杰。
江蘇省淮安市清江浦檢察院檢察官孟海洋介紹：“這兩人自稱是香港某基金公司的員工，由于這幾年虛擬幣市場火爆，比特幣持續(xù)升值，與比特幣對應的以‘泰達幣’為代表的一批‘2.0交易貨幣’也成為公司重點關(guān)注的投資目標。”
阿偉炒作虛擬幣多年，對泰達幣等也比較了解。作為一種號稱保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，泰達幣（USDT）實現(xiàn)了加密貨幣與法定貨幣美元的1:1對等掛鉤和兌換。這種方式可以有效防止加密貨幣出現(xiàn)價格大幅波動，被“幣圈”視作虛擬幣交易保值、硬通的“2.0交易貨幣”。
“這兩人還介紹，由于比特幣持續(xù)升值帶來的‘幣圈’牛市，大量的交易活動需要泰達幣作為‘中間幣’兌換，香港某基金公司大老板準備大量收購泰達幣，囤積居奇、拉高炒作，需要內(nèi)地一些專業(yè)‘炒手’操盤，因此慕名找到了阿偉。”孟海洋說。
開發(fā)泰達幣的公司注冊地就是香港，那邊也有很多資本大鱷從事“炒幣”，眼見可以和“大公司”合作，阿偉很快就和阿明等人達成了“代購”協(xié)議，約定阿偉以虛擬幣交易所謂的“權(quán)威網(wǎng)站”火幣網(wǎng)每日交易價格幫助阿明等人代為收購泰達幣，交易完成后支付本金的千分之三作為交易手續(xù)費。
江蘇省淮安市清江浦檢察院檢察官張韜介紹：“為了交易安全，阿偉和阿明等人特別制定了交易規(guī)則：采用‘線上轉(zhuǎn)移虛擬幣——現(xiàn)場核對確認——銀行轉(zhuǎn)賬付款’模式，阿偉通過常用的一種數(shù)字資產(chǎn)錢包以太坊錢包，向?qū)Ψ藉X包賬戶轉(zhuǎn)移泰達幣，轉(zhuǎn)移過程雙方現(xiàn)場確認后再銀行轉(zhuǎn)賬支付收購款?！?/span>
起初，交易情況一直都很好，11月13日，第一筆30萬個泰達幣以199萬元人民幣完成了，阿偉順利拿到了首筆“服務費”。之后的10多天，雙方再次完成了3次每筆70萬個泰達幣的交易。然而，去年12月3日，交易出了岔子。
12月3日當天，阿偉要向阿明的數(shù)字錢包轉(zhuǎn)移價值700萬元的110萬個泰達幣，因為有事無法前往成都與阿明現(xiàn)場確認交易，阿偉特別委托朋友阿雷幫助完成線下轉(zhuǎn)賬監(jiān)督。誰知，阿偉剛線上將110萬泰達幣轉(zhuǎn)入阿明的虛擬錢包，這些人便以打電話、上衛(wèi)生間等理由先后離開，不僅脫離了阿雷的監(jiān)督，還迅速將手機停機了。
幣圈“大鱷”系偽造 一場精心組織的“騙